銀行が中国系顧客の監視強化<シンガポール> ASEAN経済通信

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ASEAN経済通信

銀行が中国系顧客の監視強化

 シンガポールの商業銀行が、中国系顧客の監視を強化している。8月に大規模なマネーロンダリングが摘発されたことを受けて、中国生まれで他の国籍を持つ顧客への警戒を高めているという。エッジマーケッツによると、一部の金融機関は新規口座開設や取引についてケースバイケースで検討を行っており、そうしたプロセスに時...
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