銀行がグレーマネー監視を強化<タイ> ASEAN経済通信

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ASEAN経済通信

銀行がグレーマネー監視を強化

 タイ銀行協会は、オンライン賭博や詐欺に関連する不審な資金移動への対応として、顧客確認制度(KYC)を強化した。中央捜査局は昨年、684件のマネーミュール口座と3100万バーツ相当の資産を押収。銀行は今後も厳格な監視を継続する方針。(25/11/6付バンコクポスト)...
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